金融案件
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付费后查看全部内容潍坊银行青岛分行违法被罚 高管在任职资格核准前履职
中国银保监会网站今日公布的青岛银保监局行政处罚信息公开表（青银保监罚决字〔2022〕51号）显示，潍坊银行股份有限公司青岛分行违规掩盖资产质量问题、高管在任职资格核准前即履职，青岛银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，对其罚款人民币七十五万元。
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付费后查看全部内容新华信托违法被罚 违规为银行提供通道业务
中国银保监会网站今日公布的重庆银保监局行政处罚信息公开表(渝银保监罚决字〔2022〕15号)显示，新华信托股份有限公司违规为银行提供通道业务。依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、第四十八条，中国银保监会重庆监管局对机构罚款50万元；对胡立新警告。
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付费后查看全部内容虚假网贷App调查：号称“低息贷款” 仿冒金融平台
近日，山东李先生接到一通陌生来电，询问他是否需要低息贷款。正为资金短缺发愁的李先生，按照对方指引下载了一款网贷App。一番操作后，对方以验资、认证为由4次骗取李先生共计10余万元。
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付费后查看全部内容天津农商银行大港支行违法被罚 发放不符合条件贷款
银保监会网站今日公布滨海监管分局行政处罚信息公开表（滨海银保监罚决字〔2022〕9号-13号），天津农村商业银行股份有限公司大港支行（以下简称“天津农商银行大港支行”）存在发放不符合条件的个人住房贷款违法违规事实，滨海银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第（五）项对其罚款五十万元。
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付费后查看全部内容浏阳农商银行16宗违法被罚96.9万 占压财政资金等
中国人民银行网站近日披露的长沙中心支行行政处罚信息公示表（长银罚字〔2022〕第6号）显示，湖南浏阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“浏阳农商银行”）存在16项违法行为：1.未向中国人民银行分支机构报送账户开立、撤销等资料；2.违规开立单位银行结算账户；3.未按规定收缴假币；4.不当保管假币；5.未按规定将假币解缴中国人民银行浏阳支行；6.假币收缴业务监控记录保存期限少于3个月；7.占压财政资金；8.向金融信用信息基础数据库提供非依法公开的个人不良信息，未事先告知信息主体；9.未按规定履行客户身份识别义务；10.未按规定报送可疑交易报告；11.未建立以分级授权为核心的消费者金融信息使用管理制度；12.漏报投诉数据；13.未及时披露贷款产品的年化收益率；对利率、费用等与金融消费者切身利益相关的重要信息，未以适当方式供金融消费者确认其已接收完整信息；14.未按要求使用格式合同文本；15.未经金融消费者明示同意，收集、使用其金融信息；16.限制金融消费者接受同业机构提供的金融产品或者服务。
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付费后查看全部内容酒泉农商行违法被罚 原员工犯贷款诈骗罪被终生禁业
近日，银保监会网站披露了酒泉监管分局行政处罚信息公开表（酒银保监行处〔2022〕49号、53号）。
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付费后查看全部内容央行、公安部等六部门公布5起骗取留抵退税等案件
自2022年5月国家税务总局、公安部、最高人民检察院、海关总署、中国人民银行、国家外汇管理局召开联合打击骗取增值税留抵退税工作推进会以来，各地相关部门把打击骗取留抵退税作为当前常态化打击虚开骗税违法犯罪工作的重中之重，重点聚焦团伙式、跨区域、虚开发票虚增进项骗取留抵退税等违法犯罪行为，充分发挥协作优势，依托大数据共享应用，密切配合、持续发力，以“零容忍”态度开展联合打击，成功破获了一批虚开骗取留抵退税案件，严肃惩治了一批违法犯罪分子。
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付费后查看全部内容#广发银行发布贬损女性广告被罚款60万#上热搜，网友：怎么想的奇葩广告语，该罚
近日人民法院报发布一则案件，2019年5月，广发银行上海分行通过微信公众号发布一篇推送文章题为《不要告诉别人，你的肚子是被我们搞大的！》，内容为该银行信用卡持卡人可参加某购物中心部分餐饮商户的优惠活动。上海市市场监督管理局认定该广告贬损女性，作出行政处罚，对银行罚款60万元，广告公司罚款30万元。
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付费后查看全部内容罚款最高达648.9万元 坚决封堵非法资金跨境渠道
近日，国家外汇管理局通报10起外汇违规案例，涉及2020年至2021年外汇局处罚的2家企业和8名个人，涉案金额最高达774.3万美元，案件罚款金额最高达648.9万元人民币。这也是今年以来，外汇局通报的第二批有关地下钱庄非法买卖外汇的案例。
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付费后查看全部内容富滇银行3宗违法被罚130万 贷款”三查”不尽职等
银保监会网站今日公布的云南监管局行政处罚信息公开表（云银保监罚决字〔2022〕57号）显示，富滇银行股份有限公司存在三宗违法违规事实：一、向关联方发放流动资金贷款违规承接本行不良；二、贷款“三查”不尽职，向关联方发放的贷款被挪用购买债券；三、部分非现场监管数据未按规定填报。
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付费后查看全部内容永嘉农商银行3宗违法被罚 月末存贷款“冲时点”等
银保监会网站今日公布温州监管分局行政处罚信息公开表（温银保监罚决字〔2022〕12号），永嘉农商银行存在个人贷款资金违规流入证券第三方存管账户；流动资金贷款违规流入房地产市场；月末存贷款“冲时点”的违法违规事实，银保监会温州监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项对其处罚款人民币95万元。
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付费后查看全部内容共同发力整治养老诈骗
近日，文化和旅游部组织开展文化和旅游市场打击整治养老诈骗专项行动，部署各地文化和旅游行政部门摸排老年旅游、艺术品经营等领域涉及养老诈骗问题隐患，整治文化和旅游市场侵害老年人权益行为。
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